Направление сообщений в контролирующие органы об операциях обязательного контроля, о ежеквартальной проверке своих клиентов, о подозрительных операциях;
Отслеживание изменений в части ПОД/ФТ и необходимая актуализация Правил внутреннего контроля исходя из внесений изменений в законодательство ПОД/ФТ;
Обучение сотрудников компании в части ПОД/ФТ.
Идентификация клиентов и бенефициарных владельцев: присвоение степени риска, проверка указанных лиц на
ведение налогового и бухгалтерского учета по лизинговой компании в полном объеме в соответствии с законодательством РФ (всего 3 юр. лица: 2 юр. лица на ОСНО и 1 юр. лицо на УСНО; штат 3 организаций - 10-15 человек);
сдача бухгалтерской и налоговой отчетности в ФНС, статистику, Фонды;
составление учетной политики компании, разработка и оптимизация системы налогового планирования;
ведение кадрового делопроизводства
...
5 апреля 2024
—
saratov.zarplata.ru
Работа в компании Лизинговая компания Альтернатива в Саратове
Только актуальные вакансии в Лизинговая компания Альтернатива в Саратове на
сайте saratov.domesticstaff.ru
Ежедневные обновления, всегда актуальные объявления о работе с лучших сайтов по
поиску работы в России